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资产经营公司控股参股企业管理办法
2019-09-17 16:04  

资产经营公司控股参股企业管理办法

2016127日公司董事会三届二次会议审议通过)

第一章 总则

第一条 为加强对控股参股企业的管理,规范企业运营,保障企业长远健康发展,根据《公司法》及公司章程的有关规定,结合公司实际情况,制定本办法。

第二条 本办法所称控、参股公司是指依法设立及参股的、具有独立法人资格的公司。包括:

(一)控股公司:

1.全资子公司;

2.控股子公司。即公司持有50%以上的股权,或者持股50%以下,但能够决定其董事会半数以上成员的组成,或者通过协议或其他安排能够实际控制的子公司。

(二)参股公司:即直接或间接占持有50%以下的股权,且不具备实际控制权的公司。

第三条 本办法适用于公司及各控、参股公司。公司各职能部门和公司委派至各控、参股公司的董事、监事、高级管理人员对本办法的有效执行负责。

第四条 公司控股子公司同时控股其他公司的,应参照本办法建立对下属子公司的管理控制制度,并接受公司的监督。

第二章 管理模式

第五条 公司作为投资方通过委派股东代表、董事、监事或主要经营管理人员依法履行股东权利。

第六条  对控股公司行使资产收益权、高管层人事权、重大经营决策权,实行决策管理、预算管理、运营监控管理、产权事务管理和经营者绩效考核。

1.公司的全资子公司,由公司委派全部董事、监事人选及主要经营管理人员,按照公司统一决策实施经营管理。

2.公司的控股子公司由公司委派三分之二以上董事、监事及主要经营管理人员。其经营管理服从公司统一部署。

3.公司参股并实行实质性管理的公司,由公司推荐董事、监事人选及主要经营管理人员。其经营管理原则上服从公司统一部署。

第七条 公司参股的公司,公司按出资比例行使股东权利,参与其经营决策,保障公司利益。

第八条 对控股、参股的上市公司管理,按国家有关上市公司管理的规定执行。

第三章 “三会”管理

第九条 控、参股公司应依法设立股东大会(或股东会)、董事会(或执行董事)及监事会(或监事)。公司主要通过参与控、参股公司股东大会、董事会及监事会对其行使管理、协调、监督、考核等职能。股东人数较少或规模较小的有限责任公司,可不设董事会和监事会,分别设执行董事一名,监事一至两名。

第十条 控、参股公司应严格按照相关法律、法规完善企业法人治理结构,依法建立、健全内部控制制度及“三会”议事规则,确保股东大会、董事会、监事会依法规范运作。

第十一条 公司根据《公司法》和控股、参股公司《章程》,依照所持有的股份依法行使权利和承担义务。

第十二条 公司向控、参股公司派出的产权代表(董事、监事或股东代表)按公司《委派董事、监事管理规定》选拔和委派。

第十三条 公司委派的产权代表参加控、参股公司三会时实行事先授权原则。产权代表必须依据公司的决议行使表决权,不得越权表决。

第十四条 公司委派至控、参股公司的产权代表和其他人员对公司负有诚信、勤勉的义务,必须忠实地执行公司的有关决议和决定,切实维护公司利益,不得从事有损于公司利益的活动。

第十五条 控、参股企业如为上市公司,委派的产权代表在参加三会时,应严格遵守保密原则。

第四章 控股公司日常管理

第十六条 控股公司的生产经营活动必须遵守国家各项法律法规,制定和不断修订自身经营管理目标,确保公司及其他股东的权益。控股公司的年度财务预算、投资计划、筹资计划、设备购置计划等,必须经公司同意后,提交其公司董事会、股东会(股东大会)通过后执行。

第十七条 公司对控股公司安全生产履行监督、监察职能。控股公司的安全管理按照公司有关安全管理制度执行。严格执行事故汇报制度,任何单位及工作人员不允许拒报、瞒报、谎报、迟报、漏报事故。

第十八条 控股公司应遵守公司统一的财务管理规定,与公司实行统一的会计政策。公司财务管理部负责对各控股公司的会计核算、财务管理进行业务指导和监督。

第十九条  控股公司应按照公司相关职能部门报表编制口径、内容及报送时间的要求,按月度、季度、年度定期报送计划、财务、劳资、生产等统计报表,需由公司统一上报的,要执行公司报表制度的有关规定。

第二十条 公司财务管理部应定期取得并分析各控股公司的月度、季度报告,建立投资、收益统计帐簿,按时催要会计报告,定期催收投资收益。

第二十一条 未经公司批准,控股公司不得对外提供融资和担保,也不得进行互相融资和担保。公司为控股公司提供内部融资或担保的,控股公司应按公司《融资管理暂行办法》相关规定的程序申办,并履行债务人职责,不得给公司造成损失。

第二十二条  控股公司除应配合公司完成因合并报表需要的各项外部审计工作外,还应接受公司根据管理工作的需要,对控股公司进行的定期和不定期的财务状况、制度执行情况的内部审计,公司必要时可聘请中介机构进行审计。

第二十三条 控股公司董事长、总经理调离时,应依照相关规定实行离任审计,并由被审计当事人在审计报告上签字确认。

第二十四条 控股公司改制改组、收购兼并、投资融资、资产处置、收益分配等重大事项,须事先报告公司同意,并按规定程序办理。

第二十五条 控股公司对获得批准的重要事项,应定期向公司汇报项目进展情况。公司相关部门及人员需要了解项目的执行情况和进展时,控股公司相关人员应积极予以配合和协助,提供相关资料。

第二十六条 控股公司应严格执行国家有关法律法规,并根据企业实际情况制定规范的人力资源管理制度、薪酬管理制度和年度工资总额计划、人力资源计划,并接受公司对其人力资源管理方面的指导和监督。

第二十七条 公司有权统一调配控股公司的人力资源(其他股东派出人员除外)。公司与控、参股公司之间的人员调动均应在调出方人力资源管理部门办理离职手续,并由用人公司建立劳动关系,其薪酬福利、人事关系等由用人公司统一管理。

第五章 参股公司日常管理

第二十八条 参股公司应严格按照相关法律、法规和公司章程完善企业法人治理结构,依法建立、健全内部控制制度,确保股东大会、董事会、监事会依法规范运作。

第二十九条 参股公司应当加强自律性管理,自觉接受并积极配合公司委派的产权代表的工作检查与监督,对提出的质询,应当如实反映情况和说明原因。

第三十条 参股公司召开“三会”时,应提前通知公司委派的产权代表并提供会议材料,由产权代表将会议题提前报告公司,公司按规定程序决策后反馈给产权代表,并由产权代表依据公司的决议行使表决权,并负责监督落实。

第三十一条  参股公司应建立重大信息报告制度,参股公司有义务及时提供有关业务、财务、人事、投融资、股权结构及股东变化等所有可能对股东权益产生重大影响的信息。

第三十二条 公司派往参股公司的产权代表,其薪酬福利、人事关系等由公司统一进行管理,与公司保持劳动关系,接受公司考核。

第六章 信息与档案管理

第三十三条 控、参股公司应及时、准确、真实、完整地向公司提交其日常运营管理重大信息和重要事项,及时报备董事会决议、股东会(股东大会)决议、财务报告等重要文件。

第三十四条 公司向控股、参股公司委派的产权代表,应当及时向公司提供其任职公司董事会、监事会、股东会(股东大会)的相关决议文件,履职期间该公司重大事项及其进展、生产经营状况、财务运行状况等有关信息。

第三十五条 公司应建立健全控、参股企业档案,内容应包括:

1.营业执照、税务登记证、机构代码证、其他经行政许可批准的证照等复印件;

2.《出资协议》、《公司章程》、相关事项变更信息等;

3.历次股东会、董事会、监事会决策文件;

4.年度财务审计报告;

5.其他重大事项文件和资料等。

第七章考核与奖惩

第三十六条 公司对委派的董事、监事、股东代表或管理人员,采取年度考核或与任期考核相结合的方式,进行评价。对在控股参股企业管理工作中,维护公司利益、实现公司投资价值最大化等方面做出重大贡献的给予表彰和奖励。

第三十七条 对不执行本办法,因故意或重大过失、或超越授权范围表决,从而给公司带来损失或不良影响的,公司视情节轻重对相关责任人给予相应处罚,有犯罪嫌疑的,移送司法机关追究其刑事责任。

第八章 附则

第三十八条 本办法由公司办公室负责解释,未尽事宜按国家有关法律、法规执行。

第三十九条 本办法自公司董事会审议通过后正式生效。

第四十条  经学校授权直属管理的企业参照本办法执行。

20161216

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